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      東莞發展控股股份有限公司黨委議事規則


      第一章總則

      第一條為充分發揮公司黨委的政治核心作用,保證黨的路線、方針、政策在公司中得到貫徹執行,根據《中國共產黨章程》和《中國共產黨黨組工作條例(試行)》等規范性文件,結合公司實際,制定本規則。

      第二條公司黨委的主要任務:

      (一)保證監督黨和國家的方針、政策在本公司的貫徹執行;

      (二)支持公司董事會、監事會和經營班子依法行使職權;

      (三)全心全意依靠職工群眾,支持職工代表大會開展工作;

      (四)參與企業重大問題的決策;

      (五)加強黨組織的自身建設,領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織。

      第三條公司黨委議事的基本原則:

      (一)依法依規原則。公司黨委討論、決定重大問題,要嚴格按照黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規的要求,站在全局的高度審慎決策,確保黨的路線、方針、政策得到貫徹執行。

      (二)群眾路線原則。公司黨委在討論、決定涉及群眾利益事項前,應廣泛聽取群眾意見,保證公司黨委決策、決議和意見有堅實的群眾基礎,得到群眾的理解、支持和擁護。

      (三)實事求是原則。公司黨委議事、決策要從實際出發,以實事求是的精神,處理好改革、發展與穩定的關系,確保決策的科學性并符合公司發展的實際。

      (四)民主集中制原則。公司黨委通過黨委會或黨委擴大會進行決策或參與決策討論,按照“集體領導、充分協商、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求,實行集體議事,并以會議決議形式體現領導集體的意志。


      第二章議事范圍

      第四條公司黨委負責保證監督黨和國家的方針政策在本公司的貫徹執行,參與公司重大問題決策,落實黨管干部和黨管人才原則,領導企業思想政治工作、精神文明建設工作和工會、共青團等群眾組織。

      (一)黨委決策范圍:

      1.學習黨的路線方針政策和國家的法律法規,上級黨委政府重要會議、文件、決定、決議和指示精神,研究貫徹落實措施;

      2.研究決定加強和改進黨的思想、組織、作風、制度建設等有關工作;

      3.研究落實黨管干部原則和黨管人才原則,建立完善適應現代企業制度要求和市場需要的選人用人機制,建設高素質經營管理者隊伍和人才隊伍;

      4.研究決定以黨委名義部署的重要工作、重要文件、重要請示,審定下屬單位黨組織提請議定的重要事項等;

      5.研究決定黨委的年度工作思路、工作計劃、基層黨組織和黨員隊伍建設方面的重要事項;

      6.研究決定黨風廉政建設和反腐敗工作,落實黨風廉政建設主體責任;

      7.研究決定公司職工隊伍建設、精神文明建設、企業文化建設、維護和諧穩定等方面的重大問題;

      8.需黨委研究決定的其他事項。

      (二)黨委參與決策范圍:

      1.公司貫徹執行黨的路線方針政策、國家法律法規和上級重要決定的重大舉措;

      2.公司發展戰略、中長期發展規劃;

      3.公司的經營計劃和投資方案;

      4.公司的年度財務預算方案、決算方案;

      5.公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

      6.公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

      7.公司資產重組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題;

      8.公司重要改革方案的制定、修改;

      9.公司的基本管理制度制定、修改;

      10.公司章程的修改方案;

      11.公司合并、分立、變更、解散以及內部管理機構的設置和調整,下屬單位的設立和撤銷;

      12.公司總部職工和下屬單位中層以上管理干部的選聘、考核、薪酬、管理和監督;

      13.提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項;

      14.公司在特別重大安全生產、維護穩定等涉及企業政治責任和社會責任方面采取的重要措施;

      15.董事會和經營班子認為應提請黨委討論的其他“三重一大”問題。

      第五條堅持“先黨內,后提交”的程序,公司黨委召開黨委會對董事會、經營班子擬決策的重大問題進行討論研究,提出意見和建議。黨委認為另有需要經公司董事會、經營班子決策的重大問題,可向董事會、經營班子提出。

      第三章會議召開與準備

      第六條公司黨委議事決策一般采用公司黨委會形式。黨委書記可根據會議議題和內容,召開公司黨委擴大會議進行決策。公司黨委會原則上每周召開一次,如遇重大或急辦事項可隨時召開。

      第七條公司黨委會由書記召集和主持,書記不在時可委托副書記召集和主持。

      第八條公司黨委會應當有半數以上黨委委員到會方可召開。討論決定干部任免事項必須有三分之二以上黨委委員到會。黨委委員因故不能參加會議的應當在會前請假,對會議議題的重要意見可以用書面形式表達。黨委會議題涉及本人或者其親屬以及存在其他需要回避情形的,有關黨委委員應當回避。

      第九條會議準備:

      (一)確定公司黨委會的議題和時間,并由公司綜合行政部以書面或其他形式,提前通知公司黨委委員。

      (二)公司黨委會召開之前,黨企主要領導應就重要議題充分交換意見,溝通思想。

      (三)公司黨委會討論的書面材料,需及時傳閱的,由主辦部門提前交到公司黨委委員手中。

      (四)需經公司黨委討論做出決議、決定的事項,有關部門應提前擬出決議、決定草案。

      第十條公司黨委會議題,由黨委書記提出,也可由黨委書記委托副書記提出,或者由其他黨委委員提出建議,黨委書記綜合考慮后確定。公司黨委會重要議題事先須向公司黨委委員通氣、醞釀。公司黨委議事過程中,一般不可插入臨時議題,如遇急需提交公司黨委會討論的議題,由公司黨委書記確定是否插入議題。

      第十一條對提交公司黨委會討論的議題,主辦單位或部門要有明確的意見和方案,對重大決策性議題,在提交公司黨委會討論前,還須作必要的調查研究和分析論證,多聽取有關部門和各方的意見,從不同角度權衡利弊提出可供選擇的預案。議題涉及到多個部門需要溝通和協商的,事先由主辦單位或部門牽頭進行。如有必要,須將溝通的情況向公司黨委作簡明匯報。

      第十二條公司黨委會召開時,對議題涉及到有關部門的,必要時可通知該部門負責人列席會議,在討論到有關內容時進會場,匯報或討論完畢即退場。有關部門要求在公司黨委會上形成決議的議案,應提前擬好決議草案,供研究時參考。


      第四章會議流程與表決

      第十三條公司黨委會基本流程如下:

      (一)公司黨委會每項議題由黨委書記或委員逐項作匯報,也可由列席會議有關人員作必要的匯報、說明或補充。

      (二)公司黨委會決定重大問題時,黨委書記應組織與會人員認真討論,在大家充分發表意見的基礎上,集中多數人意見,提出表決事項,由到會的黨委委員逐項表決。

      (三)遇到意見分歧較大的事項,一般應暫緩表決,在進一步調查研究和充分醞釀后再議。

      第十四條公司黨委會作出重大決策,一般應當在調查研究基礎上提出方案,充分聽取各方面意見,進行風險評估和合法合規性審查,經過集體討論決定。討論干部任免,應在廣泛聽取意見的基礎上,公司黨委書記與董事長、總裁就擬任干部人選先行溝通,經公司黨委組織考察后,提交公司黨委會研究,按照法定程序任免。提交會議研究之前,應先征求紀委意見。如原擬任人選被否定,應按照規定程序重新提出人選,下次會議再議,不可臨時動議,倉促決定。領導班子成員個人向黨組織推薦干部人選,必須負責地寫出推薦材料并署名。

      第十五條公司黨委會議題提交表決前,應當進行充分討論。表決可以采用口頭、舉手、無記名投票或者記名投票等方式進行,贊成票超過應到會黨委委員半數為通過。未到會黨委委員的書面意見不得計入票數。表決實行主持人末位表態制。會議研究決定多個事項的,應當逐項進行表決。

      第十六條公司黨委會按議題分別由綜合行政部和人力資源部負責人如實記錄,并按照規定存檔備查。公司黨委會結束后,根據會議決定的事項形成會議紀要,必要時以文件的形式下發。


      第五章決議的執行

      第十七條公司黨委決策一經作出,應當堅決執行;根據上級黨組織要求或相關文件要求須向上級黨組織報備、報批的,應按規定及時上報。每個黨委委員都必須認真貫徹執行公司黨委的決定、決議,不允許對公司黨委的決定或決議采取不負責任和自由主義的態度,任何個人都無權改變公司黨委的決定、決議。黨委委員對公司黨委決策有不同意見的,可以保留或者向上級黨組織反映,但在公司黨委決策改變前,在行動上必須堅決執行公司黨委決定。

      第十八條公司黨委建立有效的督查和反饋機制,加強組織協調,確保公司黨委決策落實。決定、決議在貫徹執行過程中發現問題,應及時解決;對重大問題要召開公司黨委會進行復議,任何個人不得擅自處置。

      第十九條黨委委員應自覺接受公司黨委的領導和監督,按照分工負責抓好公司黨委決定、決議的落實,并主動向公司黨委匯報各自執行的情況。黨委書記要對決定、決議的執行情況進行檢查,并在公司黨委會或民主生活會上通報。

      第二十條公司黨委會議事內容需要保密的,與會者應嚴守秘密,違者應追究紀律責任。


      第六章附則

      第二十一條黨委任何成員都不能代替公司黨委決定重大問題,凡重大問題沒有按本規則進行民主討論而擅自決定并造成重大失誤和損失的,要對有關人員進行責任追究。如遇緊急情況必須由個人立即作出決定的,事后要及時向公司黨委報告,并得到確認。

      第二十二條本規則自公司黨委討論通過并公布之日起實施。

      第二十三條本規則解析權歸公黨委,與上級有關精神不一致時,以上級文件規定為準。

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